洗钱罪法定的行为方式是什么?提供资金帐户是赃款在金融领域内流转的第一个环节吗?
时间:2023-05-30 10:48:26来源:法制网

一、

帮别人洗钱两天需要承担刑事责任吗

帮别人洗钱两天需要承担刑事责任。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

二、

洗钱罪的构成要件是什么

洗钱罪的构成要件是:

1.侵犯的是复杂客体,即包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2.客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;

3.主体是一般主体,单位也可以构成本罪;

4.主观方面表现为直接故意。

三、

洗钱罪法定的行为方式

洗钱罪法定的行为方式有:

1.提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节,赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户,然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。

2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的,无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易,将该财产换为现金或金融票据,即可构成本罪。

3.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中,凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现,以便用来开办公司、企业,从而使得非法资金具有流动性并获得利润。

标签: 帮别人洗钱两天需要承担刑事责任

最新
  • 洗钱罪法定的行为方式是什么?提供资金帐户是赃款在金融领域内流转的第一个环节吗?

    一、帮别人洗钱两天需要承担刑事责任吗帮别人洗钱两天需要承担刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百

  • 脸上排毒多久一次?脸上排毒一般要几天排干净?

    脸上排毒多久一次其实这个问题并没有一个固定的答案,因为每个人的皮肤状况和生活习惯都不一样。但是,

  • 赘婿宁毅当上皇帝了吗?赘婿宁毅最后结局什么样?

    赘婿宁毅当上皇帝了吗?小说《赘婿》宁毅当上皇帝了,他在朝堂上亲手杀死了周喆,宁毅也因此成为了新一任

  • 网贷逾期了无力偿还怎么办?网贷逾期协商可以降低利息吗?

    网贷逾期了无力偿还怎么办?网贷逾期协商可以降低利息吗?以下是小编为您整理的内容,希望对您有所帮助。

  • 浦发信用卡额度一般多少?浦发银行信用卡额度最高能提到多少?

    浦发银行信用卡的额度分为普卡、金卡和白金卡,普卡额度在3000千到1万之间,金卡额度在1万到5万之间,白

  • 苹果手机实况照片怎么做成视频?苹果手机实况照片没有声音怎么解决?

    苹果手机是可以拍摄实况照片的,实况照片是是苹果iOS相机提供的一种动态照片,受到了很多用户的喜爱。那

  • 申报印花税金额是否是含税金额?印花税的计税依据有哪些?

    一、申报印花税金额是否是含税金额印花税计税依据是含税的。印花税是以经济活动中签立的各种合同、产权

  • 承租人违约提前解除合同怎么赔偿?生意惨淡提前终止合同合法吗?

    承租人违约提前解除合同怎么赔偿?1、如果租赁合同中对违约金有约定,则按约定的违约金比例支付;租赁房屋

  • 操盘手炒股如何做短线?股票操盘手挣钱吗?

    操盘手炒股如何做短线?1、做单前不要带有任何主观的、人为的方向感。每一笔的入市,都要事前设好止损点

  • win10怎样删除thumbs.db文件?电脑thumb文件可以删除吗?

    win10怎样删除thumbs db文件1、右键单击桌面左下角的开始,然后单击运行。2、在运行窗口中输入gpedit ms

  • 一落千丈是什么意思?成绩一落千丈是什么意思?

    一落千丈是什么意思原形容琴声陡然由高到低。后来泛用以形容景况、地位急剧下降或情绪突然低落。成绩一

  • 核心CPI上升是什么意思?对投资有什么影响?

    核心CPI上升是什么意思?核心CPI上升是指在消费者物价指数中,剔除食品和能源价格因素后的核心部分出现上

  • 公积金断缴影响贷款购房吗?公积金断交多久就作废了呢?

    公积金断缴影响贷款购房吗如果用户是通过申请商业贷款的方式来贷款购房的,那么公积金断缴与否都是不会

  • 要约是指什么?要约邀请是什么?要约与要约邀请的区别是什么?

    一、要约与要约邀请的区别是什么1、要约邀请是指一方邀请对方向自己发出要约,而要约是一方向他方发出订

  • 对于恶意拖欠农民工工资该怎么办?拖欠农民工工资的行为构成犯罪吗?

    一、对于恶意拖欠农民工工资该怎么办1、最简单的方法是电话投诉到当地劳动执法监察大队,他们会依法对用

  • 怎么把图片内容转成word文档?把图片内容转成word文档的操作流程

    怎么把图片内容转成word文档?把图片内容转成word文档的操作流程如下:一、图片转换成文档这种情况比较简

  • 旅游
    • 里约奥运会女单乒乓球冠军得主是谁?(乒乓球陈梦结婚了吗)

    • 硬盘图标变了怎么回事?c盘图标变了怎么改回来?

    • 借款违约金的法律规定是什么 合同违约金应该怎么写?

    • 美元活期存款利率是多少?2023年美元存款利息